省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）
根据现行货物贸易管理政策规定，企业办理出口收汇退汇支出时，银行无需审核外汇局签发的核准件，根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付（）
企业接到《现场核查通知书》后，应在《通知书》发放之日起（）工作日通过监测系统企业端签收反馈外汇局。
根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为（）。
对核查期内企业，若预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。
根据货物贸易外汇管理相关规定，外汇局实施现场核查可以采取以下（）方式。
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。
企业货物贸易外汇收支非现场核查的数据包括（）
外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。
在贸易外汇收支管理中，纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（）的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
自2012年8月1日国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查
外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式（）。
以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）
金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动配合外汇局开展现场核查工作（）
根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为()。
外汇局发现银行存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，对银行实施的现场核查措施包括：
国际收支现场核查中，错误申报笔数占核查总笔数()(含)以上，或金额累计达()万美元(含)以上的能够移交外汇检查部门立案查处。
银行阻挠或拒不接受外汇局现场核查或检查，或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理（）业务时未充分履行审查职责的，外汇局可向银行进行风险提示，或按照《外汇管理条例》等法规予以处罚
国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式为非现场总量核查，C类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。
