银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
客户洗钱风险等级分类的原则（）
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成
根据中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）文件中，对客户分类管理的“同一性原则”描述不正确的有（）
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）
