在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A泄露统计调查对象个人、家庭资料和商业秘密，或者提供、泄露在统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料的统计违法行为人，给予（）。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
因身份证到期，所以重新办理了身份证。新身份证与原来身份证号码有一个数字不同。这种情况需要修改个人社保资料吗？需提供哪些资料？
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;回访客户;实地查访;向公安、工商行政管理等部门核实等方式识别或者重新识别客户身份。（)
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（）？
金融机构应当金融机构可以采取回访客户、实地查访、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件等措施重新识别客户（）
某银行一支行柜面在为客户A办理大额转账过程中，客户A未提供有效证件，但客户A为此支行行长亲戚，柜面仍为客户A办理了转账业务，该支行未按照规定保存客户身份资料，致使洗钱发生后果的处（）罚款
开户机构开立的账户经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，开户机构将通知企业重新核实身份，自开户机构发出通知之日起（）日内，企业未向开户机构重新提供开户资料核实身份的，开户机构将对其名下其他银行账户暂停非柜面业务
先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性存在疑点的，应重新识别客户身份
