大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
李某100万元定期存款到期后，利息提取后，本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户，是否申报大额交易？
申请参加大额支付系统的机构，存款规模必须在（）万元以上。
请说明100万元及以上大额资金存款当日存入当日支取（含部分提前支取）的受理机构范围？
单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实。
对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。
申请参加大额支付系统存款规模（）万元以上；异地跨系统结算业务量日均（）笔以上。
柜员办理单笔（）万元以上（含）的大额现金付款，须换人对钞券进行复点。
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
个人存款账户大额存现人民币（）万元（含）以上的需审验身份证件。
定期一本通、定期存单和银行卡内的整存整取定期存款和通知存款中，100万元及以上大额资金存款当日存入当日支取（含部分提前支取）的存款，建设银行有何要求？
《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。
银行应定期与开立支票账户的存款余额在100万元以上的单位客户进行对账，时间至少是（）。
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。 （）此题为判断题(对，错)。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()
50万元以上（含50万元)，100万元以下（不含100万元)的大额现金支取，报总行审批。（)
个人综合授信贷款定期检查。对一次性还本付息的贷款，信用方式和保证方式及大额（300万元以上）贷款的检查方式为（）
药品出库应进行复核和质量检验。哪些药品应建立双人核对制度药品出库应进行复核和质量检验。哪些药品应建立双人核对制度（）
大额外币通知存款为单笔金额在（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元（或等值外币)。
活期储蓄存款大额（5万元以上，含5万元)支取时，支取人应出具有效身份证件，代为支取的，支取人要同时出具本人及存款人有效身份证件。（)
基本存款账户的大额现金支取，100万元（含）-200万元由审批（）
