总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后（）个工作日内，通过OA的途径逐级报告总行。
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
分行应于（）前报送反洗钱年度工作报告。
邮储银行消费者权益保护管理工作中，各一级分行于次年（）前，向总行提交年度报告。
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
各分行及总行经营管理部门应定期向总行风险管理部提交《风险管理报告》，报告频率为按季报告，如遇年末，应以年度为跨度作为报告对象，同时补充说明第四季度风险状况变动情况，报告时间为季后10日内（)
2014年初某股份制银行总行审计部派南部片区审计中心对某地分行2013年的经营管理及内部控制状况开展了常规审计工作，并出具了《某分行2013年度常规审计报告》，报告对其2013年度的全面工作进行了评价，但该分行对《审计报告》结论提出来了异议，认为审计报告的结论与事实不符，向总行提出了书面复议请求，总行根据异议解决机制，派（)（)进行了复议。
反洗钱工作分级评价连续两年为（）级，总行反洗钱工作领导小组办公室主任约谈分行反洗钱工作领导小组组长，分行应在约谈后10个工作日内，向总行反洗钱工作领导小组办公室提交书面整改报告
反洗钱工作报告包括年度报告类。（)
各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，应当及时（在发生后 内）通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告（）
各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
和，各分行、营业管理部，、（以下统称人民银行分支机构）负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作（）
