各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
信用等级评定结果和统一授信有效期原则上为（），有效期内可根据客户动态变化情况适时调整。
各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
基金管理公司开展客户风险等级划分以及相应风险监控工作应坚持的原则有（）。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。
反洗钱系统每半年对存量高风险客户进行重新评定后仍为高风险的，如手工调整过管控限额，且调整后的非柜面转账日累计笔数或金额、公转私单笔或日累计金额中任一项管控大于统一标准的，在再次通知客户经理（）天后将管控调整至统一管控标准；如小于或等于统一标准的，维持手工调整后的管控限额，且系统不重复通知客户经理。如重新评定后调低反洗钱风险等级的，系统自动解除账户限额管控
2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
客户信用等级评定作为农村信用社__的重要依据，是农村信用社信用风险管理的基础工作，应遵循统一标准.集中评定.定期评估.动态调整的原则（）
