调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的非法方式进行核实。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。
金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
征信工作指通过对借款人的身份、资信、信用状况进行调查、核实，并对借款人的资信状况作出评价的过程，任何银行工作人员均可以上征信系统查询客户相关信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
收押民警应当对被送押人员进行询问，核实身份，发现身份不符的，暂时收押（）
对于代理开立个人银行结算账户的,应严格审核代理人的身份证件,并按照电话核实有关规定,通过录音电话与被代理人进行确认,如被代理人在我行已开立个人银行结算账户的,可以使用已留存的联系方式进行电话核实。()此题为判断题(对，错)。
对于新客户来我行办理业务时，如系统提示该手机号码已被关联使用时，可以通过（）交易进行查询该手机号码原先绑定的客户信息，通过信息比对，进一步加强客户身份核实
设备丢失后，需要我行相关人员协助客户进行设备挂失处理，我行人员在进行身份核实后，在客户授权的情况下可以对丢失设备进行挂失相关操作，以保障客户和）的安全（）
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
