张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对张刚的处罚适用:()。
高利转贷罪主体是一般主体,包括自然人和单位,包括具有贷款业务经营权的金融机构。
两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.
甲向金融机构贷款时,不是出于转贷牟利的目的,而是出于自用生产、经营的需要,但获取贷款后,因其他原因将该款项高利转贷给了他人,不构成高利转贷罪。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上()倍以下罚金。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在()万元以上的涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉。
外汇借款,是指银行直接向()借进一定数额的外汇资金,以及银行接受国际金融组织、外国政府的转贷款。
境外筹资转贷款是指银行接受客户的委托后,以自身名义与境外银行或其他机构签订对外金融协议;或者银行接受财政部和客户的委托,由财政部与境外银行或其他机构签订对外金融协议,银行与客户签订相对应的对内转贷协议,将所筹借的资金转贷给客户。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()。
高利转贷罪必须是以()为目的。
华夏银行向外国金融机构支付的转贷款资金利息通过“应付存款利息”科目计提,在()核算。
根据《中华人民共和国刑法》,银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,()。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,个人高利转贷,违法所得数量在()万元以上的,应予追诉。
犯高利转贷罪,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上()倍以下罚金。
高利贷转贷罪是以转贷为目的
高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
李某一心想赚大钱,套取银行信贷资金,以高于银行8倍的利率转贷给他人,从中赚取15万元。请问()
高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。
银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处()以下罚金。
甲以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪。()
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,个人高利转贷,违法所得数量在()的,应予追诉
高利转贷罪侵犯的客体为()。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金()
鼓励开发银行及政策性银行结合机构和业务特点,以转贷形式,向银行业金融机构批发资金,专门用于支持小微企业。转贷双方均应()