借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括（ ）。
银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道，是因为银行是经营货币的机构。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。
《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义 务包括（)
单选：下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）
指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义？
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
