对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
对银行业金融机构编制、报送资产负债表、利润表和其他财务会计报表、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告要求是（）。
银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（）和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。
未经股东大会同意，任何董事、监事和高级管理人员不得泄露其在任职期间所获得的涉及武汉农村商业银行的机密信息。但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息（）
金融机构对电子银行（）、授权管理系统、数据备份系统的总体设计开发，以及其他涉及机密数据管理与传递环节的系统进行外包时，应经过金融机构董事会或者法人代表批准，并应在业务外包实施前向中国银监会报告。
银行业金融机构应当公开绿色信贷战略和政策，充分披露绿色信贷发展情况对涉及重大环境与社会风险影响的授信情况，应当（）披露相关信息，接受市场和利益相关方的监督必要时可以聘请合格独立的第三方，对银行业金融机构履行环境和社会责任的活动进行评估或审计。
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私外，银监会及其派出机构作出的行政许可决定应当通过（）或者公告等方式公布。
商业银行应当按照规定向银监会报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计的，可以不提供外部审计报告。（）
商业银行的内部审计部门在对其市场风险管理体系进行审查和评价时，涉及以下哪些部门/机构（）
银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和（）机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。
银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包。（）
商业银行内部控制评价由中国银行业监督管理委员会及其派出机构组织实施。
金融机构对电子银行业务处理系统、授权管理系统、数据备份系统的总体设计开发，以及其他涉及机密数据管理与传递环节的系统进行外包时，应经过金融机构（）或者法人代表批准。
农业银行各级机构负责人不得向其他管理人员、内部职能部门和辖属机构负责人转授财务管理职权。()此题为判断题(对，错)。
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中明确，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私外，银监会及其派出机构作出的行政许可决定应当通过（）等方式公布
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时，要按照法律法规的相关规定，规范协助查询手续，审核对方()，切实保护个人客户金融信息。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构向社会公众披露资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。()此题为判断题(对，错)。
《银行业金融机构案防工作办法》规定，银行业机构应当建立健全科学的__，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为（）
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管（).A.涉及洗钱案件的机构
金融机构应当定期《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查，并接受中国人民银行及其分支机构检查。（）
银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的（）监管，并根据本指引及其他相关法律法规，按年度组织对商业银行内部控制进行评估，提出监管意见，督促商业银行持续加以完善
金融机构对电子银行业务处理系统、授权管理系统、数据备份系统的总体设计开发，以及其他涉及机密数据管理与传递环节的系统进行外包时（）
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，除了商业银行的关联交易控制委员会，以下哪一个机构有权依法认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织（）
狭义的股权投资基金监管，一般专指（）对股权投资基金市场、基金市场主体及其活动的监督管理。Ⅰ.政府监管机构Ⅱ.行业自律组织Ⅲ.基金机构内部监督部门Ⅳ.社会力量
