金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）

A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、保密义务 D . D、拒绝调查义务

A . 建立反洗钱检查档案库 B . 建立案件线索档案库 C . 客户身份的重新识别 D . 发现反洗钱工作中的合规风险

A . A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。 B . B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。 C . C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。 D . D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。

A . A、建立反洗钱调查档案库 B . B、建立案件线索档案库 C . C、客户身份的重新识别 D . D、发现反洗钱工作中的合规风险

A . 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C . 清点及封存清单的权利。 D . 逾期自动解除冻结的权利。

A . 省 B . 地（市） C . 县（市） D . 以上都对

A . A．建立反洗钱调查档案库 B . B．建立案件线索档案库 C . C．客户身份的重新识别 D . D．发现反洗钱工作中的合规风险

A . A．配合调查义务 B . B．如实提供信息义务 C . C．保密义务 D . D．拒绝调查义务

A . 正确 B . 错误

A . A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 B . B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C . C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 D . D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

A . 配合调查义务 B . 如是提供信息义务 C . 保密义务 D . 拒绝调查义务

A . A．拒绝调查的权利 B . B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C . C．清点及封存清单的权利 D . D．逾期自动解除冻结的权利

A . A．拒绝调查的权利 B . B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C . C．清点及封存清单的权利 D . D．逾期自动解除冻结的权利

A . 正确 B . 错误

A . 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据 B . 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C . 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书 D . 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

A . 拒绝调查的权利 B . 核对、补充和更正询问笔录的权利 C . 清点及封存清单的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A . 建立反洗钱检查档案库 B . 建立案件线索档案库 C . 客户身份的重新识别 D . 发现反洗钱工作中的合规风险

A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A . 正确 B . 错误

是 否

A．强化内部管理措施 B．更新技术手段 C．逐步完善相关信息系统 D．采取切实可行的管理措施

是 否