一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
开立单位人民币定期存款帐户，开户银行需向客户出具（）。
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。
客户开立临时帐户，符合（）项的，还应出具基本存款账户开户许可证，外国及港、澳、台建筑施工及安装单位除外。
储蓄机构再为客户开立个人存款账户时，应要求库户出示本人身份证明，使用实名。下列不属于实名证件的是（）
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
单位客户申请开立一般存款账户，应出具开立基本存款帐户的证明文件外，还须提供（）
网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
自然人客户开通存款第三方托管和开立个人存款证明的，对其身份的识别采取的措施有（）。
为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
对于未在我行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户，我行应为客户开立（）存入贷款资金。
开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
未经过上述审核程序的，存款人不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件（）营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户
在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔以上（含）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件人民币单笔以上（含）代理现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件，登记身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件（）
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
