《中国银行基层机构负责人案件防控工作检查考核办法（试行）（2011版）》规定：负责人未认真履行案防工作职责，导致本机构发生经济案件或重大违规问题的，一律先免职，后处理。
监察部门直接调查的案件或违规问题，由（）部门进行责任认定并提出处理建议。
某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照“三个到位”的认定标准，该问题整改属于（）。
业务管理部门对违规问题调查终结后，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》对违规人员进行处理的，应按处理权限移送相关机构纪检监察部门审理。移送时，应提供哪些文件（）
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，未按有关制度或授权书规定进行转授权或未按规定及时进行授权调整的，给予有关责任人员（）处分。
根据员工违规违纪行为处理办法，未按规定对系统业务差错进行调整，造成资金损失的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予有关责任人（）至记过（）。
根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，未按规定组织进行安全检查，或未对隐患进行整改及采取有效措施，造成不良后果的，给予责任人（）处分。
银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据所在机构规定对（）进行处理。
对于需要进行责任追究的违规问题，下列哪一项不属于责任认定部门应当移送的材料（）
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理、或故意包庇隐瞒的农村中小金融机构，必须严格按照上追（）的要求落实责任追究。
纪检监察部门对违规问题的调查、责任认定、移送审理工作有（）。
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）
根据《国家电网公司员工违规违纪行为惩处细则》的规定，对正常工作造成重大及以上影响，或给企业造成重大及以上经济损失的，对于直接责任人（）；对于相关责任人，视情节轻重，进行通报批评或给予（）处分。
《江西省农村信用社工作人员违规行为处理办法》规定辖内发生案件或重大违规问题，有下列哪些情形的，应责令负责人辞职；未提出辞职的，给予免职处理或撤职处分（）
对于发现的违法违规行为或者发现的重大风险，监管机构通常会有（）处理方式。 ①移送司法，即追究刑事责任 ②行政处罚 ③整改 ④实施后续检查
依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，高管人员不按规定对重要领导岗位和业务岗位人员进行轮岗、交流，或干扰轮岗、交流的，责令限期改正并给予通报批评；致使发生案件或重大事故的，给予（）处分。
已与本系统解除劳动关系的人员，在本系统工作期间有对违规事实的发生负有责任的，不可以对其提出处理建议，按照有关移送和处理的规定，移送其现所在单位进行处理---审计部（）
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，未按规定进行调查评估、客户评价和担保评价：给予责任人每人元罚款（）
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》，内部账户专职核对人员未对辖内营业机构内部账户的处理情况进行每日核对，未按规定分析内部账户余额的真实性和准确性，并未将核对结果登记电子登记簿，第一次给予责任人每人元罚款，以后每次给予责任人每人元罚款（）
《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，案件移送司法机关后，（)应当跟踪了解处理情况，发现问题及时报告，不得违规过问、干预处理工作。
对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒的，将从重追究相关人员责任（）
省联社案件及严重违规违纪行为“赔罚”、“走人”和“移送”的有关规定中赔罚、“走人”和“移送”指的是什么?
审理过程中，发现存在手续不齐全，或材料不齐全，需移送部门补办手续或补报材料的;案件的主要事实不清或有关人员责任不明，需补充审查调查的;发现被审查调查人有新的问题或提出新的辩解，需要案件移送部门继续审查调查或补报说明的;原案在程序方面存在重大问题，可能影响事实认定或案件公正处理的，应（)。
资料：根据《审计法》的规定，审计署2014年对神华集团有限责任公司（）2013年度财务收支情况进行了审计，重点审计了神华集团本部及中国神华能源股份有限公司（）、神华宁夏煤业集团有限责任公司（）等4家二级单位，并对有关事项进行了延伸和追溯。审计发现的主要问题：一）经营业绩方面。1．财务收支方面。1）2009年至2014年，神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定
