自助设备网点负责人或业务主管人员至少（）对自助设备现金进行一次全面检查。
基层行对不履行或不正确履行职责，产生严重后果或造成恶劣影响的工作人员，决定责任追究的形式由（）负责。
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
在信贷尽职监督检查中，各二级分行信贷管理部门每（）至少要对下级行的信贷业务进行一次现场检查。
基层网点主要负责人（）应查库一次，并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
基层机构会计主管后备人员至少占分行基层营业机构会计人员的（），且不少于（）名。
各基层行社对长期未动账户单位活期存款，采用挂号信或特快专递方式提示客户（）天之内来农信社使用该账户办理业务、或来函确认继续保留该账户或办理销户，否则转入不动户管理。
基层信用社会计主管人员对于重要空白凭证及有价单证的领用、库存、保管、作废等情况，每（）至少检查一次，认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性，并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录，签章备查。
安全检查实行（）制度。凡需对基层行社进行安全检查，检查人员应持有检查单位签发的“（）”，由本级行社领导或保卫部门人员陪同，出示“（）、（）或（）等有效身份证件，经确认后方可进入营业室柜台内。
二级/基层单位（业务单元）管理人员应至少每1年参加1次本企业组织的安全培训。
农业银行管辖行必须向所辖基层营业机构委派会计主管。对业务量大、综合柜员多的营业机构，可委派（），协助会计主管工作。
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查（）空白重要凭证的保管情况和领用手续
基层行社新提拔高管人员接到干部人事任免通知（）内，有关行社应复制好档案副本留用，将干部人事档案正本及时报送省联社人事主管部门。
实行基层行行长、营业网点负责人定期进行交流轮岗与会计主管（）的配套与联动。
对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，上级行应进行专门研究，及时制订或修订。（）
要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。
安全检查实行验证登记制度。对基层行社进行安全检查时，检查人员应持有检查单位签发的介绍信，出示“身份证、工作证或检查证等有效身份证件，经确认后方可进入营业室柜台内。
金信卡卡片的保管要实施定期查库制度，基层信用社（支行）（）至少检查一次，县级行社以上会计部门（含县级行社）对辖属营业网点每季至少检查一次。
JSA分析由基层单位业务主管工程师负责会同施工单位和相关单位开展，参与JSA分析的人员必需本人签字（）
落实领导人员联系点制度，深入基层和生产一线调查研究，加强对联系、分管部门党建工作的经常性检查督促指导，定期听取工作汇报，协调解决实际问题。每半年至少听取__次分管部门负责人和联系点党组织负责人抓党建工作情况汇报，每年至少与分管部门、联系点负责人谈心谈话__次（）
县（市）行社保卫部门加强对基层行社安全工作的检查、督导、服务、协调和教育。保卫部门负责人应参与日常守库、押运工作，每月不少于班次（）
基层（部门）营运主管、业务处理中心营运业务经理至少检查一次本行或本机构手工使用会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况（）
基层营运主管、业务处理中心营运业务经理至少每半月抽查一次本行或本机构会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况，（)核查会计业务印章的覆盖面必须达到100%。
