银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况,形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》,并在每年()月底前报送银行业监督管理机构。
《中国银行基层机构负责人案件防控工作检查考核办法(试行)(2011版)》规定:负责人未认真履行案防工作职责,导致本机构发生经济案件或重大违规问题的,一律先免职,后处理。
银行业金融机构案防评估工作中,监管评价的主体是()。
简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。
银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系(法人机构)》(附件1指标体系)结合其业务()制定分支机构案防工作评估指标。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,案防制度制定和执行的第一责任人为()
下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行()
银行业金融机构案防工作评估办法是根据()
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?
银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为()
银行业金融机构案防工作自我评估应当由()负责。
根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。
银行业金融机构案防工作评估包括()
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。
银行业金融机构案防工作自我评估的原则是()
银行业金融机构案防工作评估指标包括()。
银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当()。
银行业金融机构案防工作自我评估工作的主体是()。
银行业金融机构案防工作自我评估工作方案()
银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指()
银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。
下列那些机构适用银行业金融机构案防工作评估办法()
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作评估办法》,监管评价综合评高于85分为“绿牌”()