止付交易的稽核要点有（）。

A . A.挂失止付通过“[022014]银行承兑汇票信息维护“交易，执行“挂失止付“，将票据挂失止付。 B . B.挂失止付通过“[022014]银行承兑汇票信息维护“交易，执行“解除挂失止付“，将票据挂失止付。 C . C.解除挂失止付通过“[022014]银行承兑汇票信息维护“交易，执行“挂失止付“，将票据解除挂失止付。 D . D.解除挂失止付通过“[062917]银行承兑汇票合同维护“交易，执行“解除挂失止付“，将票据解除挂失止付。

A . 是否与CRM系统报表数据一致，与出库单是否相符 B . 是否与CRM系统报表数据一致，资金是否上缴 C . 是否与公司营销政策相符，是否与CRM报表数据一致，资金是否完整上缴 D . 是否与CRM系统报表数据一致，资金是否上缴，是否与营业日报相符

A . 综合柜员 B . 支局长 C . 市县局管理员 D . 柜员

A .

A . 022022 B . 022021 C . 022020

A . 重点交易 B . 重点账户 C . 重点机构 D . 特殊业务

A . 正确 B . 错误

A . 5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件 B . 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件 C . 有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字 D . 各类业务章戳是否加盖正确齐全

A . 是否符合文件规定 B . 是否具备审批手续 C . 补收金额是否准确 D . 以上均是

A . 用户提交申请，经县公司业务管理审核 B . 是否为已销售的有价卡 C . CRM系统数据与实际换卡数据是否相符 D . 用户提交申请，被确定为坏卡或损卡的情况下才能换卡，CRM系统锁卡记录与实物序号一致

A .

A . 有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字 B . 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件 C . 是否收回原凭证 D . 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

A . 更改原因是否合理 B . 是否是柜员原因造成错误进行修改 C . 是否有授权人签字 D . 业务章戳是否加盖齐全

A . 笔数 B . 比例 C . 笔数和比例 D . 笔数或比例

A . 作废凭证是否收回 B . 是否本人办理 C . 有无客户签字 D . 5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

A . 是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理） B . 身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件 C . 是否填写申请表 D . 有无客户签字

A . 账户冻结 B . 急付款 C . 商易通和POS D . 银行内部差错

A . 是否与单位客户签字批量开户协议 B . 是否提供批量业务申请书 C . 委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表 D . 是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

A . 是否账户本人持该账户对应的有效实名证件办理（不得代办） B . 是否留存开户人身份证复印件 C . 是否有客户签字 D . 是否收回原凭证

A . 客户转错账户 B . 银行柜员操作失误 C . 有权机关要求 D . 银行领导授意

A . MT112 B . MT192 C . MTN99 D . MT110

A．开户机构 B．任意机构 C．原止付机构 D．各支行会计科

A．货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员是否分离 B．资金收付否做到日清月结 C．核查有无未入账收入、有无收入期间归集不合理人为调整收入的现象 D．审核成本费用各明细子目内容的记录、归集是否正确

是 否