按支付结算业务对公共交易的规定，在汇款扣账业务的交易处理中，查询扣账流水的明细信息或处理状态的正确系统操作是（）。
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的后续处理中，柜员在每日机构签退前需发起的来账挂账查询操作包括（）
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
匿名登录全国被盗抢汽车信息资源库系统后，单击左侧菜单“业务查询”，出现查询菜单，用户可以单击“（）”、“被盗抢登记查询”和“被盗抢撤销查询”等进行查询。
支票影像交换系统操作中，日切批量调度操作后，查询“系统状态”操作在菜单栏中的选项是（）。
反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。（)
按照《广东华兴银行营运集约化客户信息变更业务操作规程的规定，“公用功能”功能菜单下的“业务通知处理”交易，可根据多条件查询历史通知信息，查询条件包括（）
关于个人银行结算账户的信息变更，存款人的，对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询，联系客户进行信息维护（）
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)
跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。
