个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记，（）负责审核客户个人信息。
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
网银注册行所对应的西联汇款网点负责审核客户个人信息，须于（）完成当日客户提交的个人信息审核业务，日终后提交的个人信息审核业务应于（）完成。
我行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。
客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记。
客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元（不含）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。（）
如果个人客户以现金方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的（）有效证件名称号码及有效联系方式是否完整。
客户信息资料变更时，审核客户提交的变更账户申请及有效身份证件等相关资料，单位客户填写变更银行结算账户申请书、个人客户填写（）。
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
银行为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（)信息。
柜员受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性。同时，还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还应当询问其已开立账户的基本情况（）
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔以上（含）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件人民币单笔以上（含）代理现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件，登记身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件（）
电子式国债开户时，柜员审核客户提交的有效身份证件等资料是否真实有效，询问客户是否同意《中国农业银行储蓄国债（电子式）服务章程》。审核无误后进入“51400国债开销户管理”交易，选择“开户”功能，输入相关要素，提交系统处理。若为代理人代理时，还要输入代理人相关信息。交易成功后生成电子凭证，客户通过柜外清核对信息无误后签字确认（）
