从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

A . A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B . B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C . C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D . D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A . A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B . B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C . C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D . D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A . 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕 B . 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平 C . 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D . 开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动

A . 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 B . 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供 C . 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 D . 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

A . A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的 E . E.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

A . A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B . B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C . C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D . D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

A . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的 B . 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的 C . 怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用 D . 怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

A . 账户及存取款特征 B . 电子汇兑特征 C . 行为异常表现 D . 敏感国家或地区

A . 正确 B . 错误

A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B . B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C . C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动

A . A、涉及现金交易的多人地址相同 B . B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C . C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D . D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

A . A．帐户及存取款特征 B . B．电子汇兑特征 C . C．行为异常表现 D . D．敏感国家或地区

A . 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现 B . 客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户 C . 客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账 D . 客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生&rdquo

A . 有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B . 当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。 C . 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。 D . 使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。

A . A、某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象 B . B、通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 C . C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准 D . D、存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

A . A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B . B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C . C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D . D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

A . A．涉及现金交易的多人地址相同 B . B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C . C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D . D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A . （1）（2）（3）（4）（5） B . （1）（2）（4）（5） C . （2）（3）（4） D . （1）（3）（4）

A．长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B．用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平 C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D．开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

A．治理过程的持续性 B．治理制度或规则的正式性 C．治理方式的非强制性 D．参与主体的多元化 E．治理对象的单一性 F．善治的治理目标