大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，在完成异常交易分析并确认可疑交易后，总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心（）
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。此题为判断题(对，错)。
（）负责每日对国际业务大额交易、可疑交易缺失的相关信息数据进行补录
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析数据需求。
各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成
银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合（)、（)等数值指标和（)、（)等因素，在资金划转环节发现异常的（)等可疑交易情况时，应及时上报，为发现和追查涉税犯罪提供线索。
