个人持出票人或直接背书人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的,每笔5万元,由()审核收款依据的原件,并留存复印件。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,且有下列那种可疑交易特征的,开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能()
办理单位客户主动撤销银行结算账户的,除应填写《撤销单位银行结算账户申请书》,注明销户原因。开户行审核后,下列()情况不能办理销户。
人民币单位银行结算账户业务中,未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形()
客户申请()通存通兑业务,应向开户银行提交《变更银行结算账户内容申请书》,经开户银行审核后,为该结算账户办理相应范围的通存通兑业务。
下列关于个人银行结算账户的说法中,不正确的是()。
单位银行结算账户开户时,开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后,由()签署相关意见,并加盖业务公章,连同客户提交的证明文件报所属支行审批
下列关于中国邮政储蓄银行个人结算账户的说法,正确的有()。
柜员在办理对公结算账户开立,应认真审核客户送交相关开户资料,下列说法正确的是()
个人客户开户申请书或开立单位银行结算账户申请书加盖业务专用章,将第()联交客户。
企业客户到开户机构办理,正确填写《兴业银行结算账户服务申请(变更)表》,柜员审核无误后启用()交易,登记建立服务账户与缴费账户、手机号的关系。
个人持申请人为单位、收款人为个人且未经背书转让的银行汇票向开户银行提示付款,将款项转入其个人银行结算账户,由()负责审核付款依据。
银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的,下列说法错误的是()。
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据有()。
经审核同意验资存款账户开户的,存款人还应填写提交以下哪一项资料?() A. 《开立单位定期存款账户申请书》 B. B.《个人客户开通业务申请书》 C. C.《撤销银行结算账户申请书》 D. D.《单位银行结算账户管理协议书》
下列说法不正确的是()。 A.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户
我行对开户之日起()无交易记录的个人银行结算账户,暂停其非柜面业务
各开户行办理批量开立个人存单业务须实行事前、事后双重审核制,且事后审核人员不得为()
个人持申请人为单位、收款人为个人且未经背书转让的银行汇票或银行本票向开户银行提示付款,将款项转入其个人银行结算账户的,只需在出票时由付款银行审核其付款依据,()无需审核收款依据
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务。()
在人民币单位结算账户开立/变更/销户中,对异地客户开户上门核实人员的信息,派驻业务经理需审核并在《中国银行江苏省分行开户上门核实情况表》上签章确认()
银行和支付机构应当加强账户交易活动检测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位或个人重新审核身份后,可以恢复其业务
严禁办理个人结算账户开户,不经授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行审核()
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户行提供下列付款依据()