客户询问是通过询问的方式向被调查者了解服务信息的一种方法,具体有:面谈调查、()。
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
预备调查的基本过程包括:和客户企业的领导或主管领导见面、参观现场、收集必要的资料、询问调查、资料整理、汇总、分析等,以下属于询问调查内容的是()。
询问调查结束后,不允许被询问人补充更正。
《调查询问通知书》应当载明当事人接受调查询问的()等内容。
询问时大都采用两项选择法向被调查者进行询问的调查方法是()
询问法是指将所拟调查的事项,通过一定的形式,向被调查者提出询问,以此获得所需资料的一种调查方法,下列选项中,属于询问法的有()。
进行案件调查时,有多个被询问人时,()分别进行询问并分别制作调查询问笔录。
有多个被询问人时,可以一并进行询问,制作调查询问笔录。()
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
客户询问的方式有面谈调查、电话调查、()、其他调查方式。
简述在运用询问调查法时的询问技巧。
现场调查分析方法:现场询问观察法、()。现场询问法可以按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯。
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
调查询问最后离开起火部位的人或在场人员,主要应调查询问()等内容。
调查询问值班人员,主要应询问()等内容。
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
询问调查法在实际应用中,按传递询问内容的方式以及调查者与被调查者接触的方式不同,分为()。
调查询问最先到达火场救火的人,主要应询问()等内容。
调查询问最先发现起火的人和报警人,主要应调查询问()等内容。
中国人民银行调查可疑交易活动中,被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章,而调查人员无需签名。()
火灾事故调查询问过程中,同一组调查人员每次只能对()人进行询问
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?
在火灾调查询问时,火灾调查人员对询问对象的陈述追根求源,这种方法称为()