对已纳入低质量及特别关注客户名单中的客户,如具备以下条件,分行可上报总行申请调出低质量及特别关注客户名单、()
对于因业务取消或凭证格式变更等原因批量作废的重要空白凭证,停用后30个工作日内,逐级收缴至二级分行,经主管行长签字批准后,正是文件上报省分行,经省分行会计部门批准后,由()统一组织销毁。
二级分行中小企业营销中心上报的授信业务,经客户经理(双签)、()、()签字后上报省行。
对于银行优质客户(经分行零售业务部审批确定),批量开立活期一本通的,由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的,可以由()上门核实无误后,在复印件上注明“与原件核对一致”的字样,并由上门核实人员双人签字确认,从而明确原件审核责任。
总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括()。
二级分行所辖县级支行营销小组上报的授信业务,需由客户经理双人调查,授信材料经客户经理(双签)、小组长、()、()、营销中心主任、分管副行长签字后上报省行中小企业部。
一个客户只能列入一个行业客户名单,不同分行可有不同的客户分类类别。
根据《中国农业发展银行同业存出业务操作规程》规定,省分行上报的业务审批表,须经()。
农业大户贷款需由二级分行(直属支行)提供客户名单,报一级分行审定准入。
支行客户服务组/二级分行区域管理部每月对辖内个人优质客户动态进行统计监测,向支行主管行长提供辖内个人金融资产100万元(含)以上个人客户名单。
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表,并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对,确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单,应填写《银行新增“关注名单”统计表》,填写()、()、()等信息,将筛选客户名单上报分行零售部。
设计变更须经()、监理、设计、施工单位代表签字确认。重大设计变更须上报原批复单位审批后方可实施。
抵债金额在()万元以内的须经分行在裁定价格或中介机构评估价格的基础上,根据具体情况进行集体审议认定,超过该金额的必须上报总行审批。
发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况,柜台人员应使用“()关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息,并立即将相关情况上报分行相关部门。
推荐后备干部名单于每年年底上报。
对于收到的七职等及以上领导干部问题线索,一级分行提出的拟处置建议,经分行领导审定签字后,将材料以何种方式上报?()
对于限制类名单客户,应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施,如确认继续开展业务往来,则须经()在监控名单筛查结果中签章确认
优质客户如新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业将被移出优质客户清单。()
优质客户如在纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的,将被移出优质客户清单。()
远程授权业务涉及的特殊事项,应履行特别审批手续,须由网点营运经理逐级上报至分行分管行领导,由分行分管行领导审批;属于总行审批权限的,还须经总行相关业务部门批准。()
总行级B类战略客户名单及分行级战略客户名单原则上由总行进行持续跟踪、动态调整。()
分行全瞎预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会。()
根据《承德银行文明优质服务管理工作补充规定》,分行应按对管理权限范围内的支行进行文明优质服务监督检查,做好检查记录,可评定流动红旗并进行奖励,要按总结通报并上报总行()
债务融资工具承销业务立项,近一年内存在重大违法违规记录发债项目,必须由项目推荐分行上报总行投资银行部进行立项()