个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
自2006年8月1日起，要求各单位对客户办理开户类或签约、授权类业务如（），对所提供的身份证件进行复印，并将复印件粘贴在开户凭条的背面或作相关业务传票附件。
简述对办理各类单位结算账户业务的被授权人的身份要求以及授权书的基本要素。
各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
期货公司会员应当按照实名制开户的要求核实投资者（），投资者应当提供有效身份证明文件及复印件。
为防止冒开户，在审核客户身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的，除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外，可采取以下辅助手段进一步核实。（）
严禁在受理（）时不要求企业提供营业执照原件；不核查申请单位营业执照和组织机构代码证信息的真实性；不核实法定代表人授权书的真伪；不联网核查单位法定代表人、被授权人以及临时验资账户投资人的身份信息。
应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员；公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章；资料审核无误后，应由（）跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置（）
某单位财务人员办理公司一般帐户开户业务，银行公司结算开户柜员王珊要求该财务人员出示法人身份证件原件及财务人员身份证件原件进行身份核实。请问王珊的做法对吗（）
代理开户的，必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，还应联系（)进行核实。
审核资料是否完整（依据大病合同约定所需提供资料），对于申请赔偿金额超过（）万元的赔案应按反洗钱要求对申请人进行身份核实确认。核实并收集被保险人联系电话及地址
代理开户的，必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，还应联系被代理人进行核实（）
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行要严把特约商户准入关，充分利用＿＿＿等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实（）
银行在办理单位存款账户开立时，遇到一个授权代理人为多个单位申请开立银行结算账户的，应进一步核实开户行为的真实性，对营业执照或证书上记载的法定代表人（负责人）进行查证，必要时可要求其到场（）
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（)进行认真审查。
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）
银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，账户户主本人须持有效身份证件到任一支行重新核实身份后，恢复其业务（）
设备丢失后，需要我行相关人员协助客户进行设备挂失处理，我行人员在进行身份核实后，在客户授权的情况下可以对丢失设备进行挂失相关操作，以保障客户和）的安全（）
开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（)
应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后，应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在几日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（）
如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现多人使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户（）
受理行（或开户行）接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后，要（）等方式对客户身份进行核实，，并采取必要的积极措施预防声誉风险事件发生
