居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
按国家外汇管理规定，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理。
境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计超过规定限额的，凭以下材料在银行办理（）
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）的，可以在银行直接办理。
境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
我国是从哪年开始允许居民个人在银行开办外汇存款业务的。（）
本人外汇储蓄账户间的资金境内划转，凭（）在银行办理。
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（ ）的，可以在银行直接办理。
我国加入WTO后，外资银行可以对中资企业和中国居民开办外汇业务。
银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
个人可以如何在银行开立外汇储蓄账户。（）
开展私人银行业务过程中，在私人银行业务办理之后，即资金实际进入到银行账户体系之后，才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。
境内居民张三可以将自己外汇储蓄账户里的资金划转至境内的亲属李四的外汇储蓄账户里。
境外个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，凭（）在银行办理。
境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件在银行办理
境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在银行办理：外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理（）
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）
银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素？（)
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，可不遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，不必留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等（）
银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存
