以尽职调查的内容划分，尽职调查可分为（）。
客户尽职调查和交易尽职调查必须在调查期限内完成，目前暂定（）个工作日。
在客户调查和业务受理尽职环节，授信尽职调查人员应重点调查（）
客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)
根据我行一般法人授信业务尽职调查指引的规定，非现场调查方法主要包括查询法和法（）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”。（）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。金融机构对本办法施行前已经建立业务关系或者进行交易的存量客户，未满足本办法有关客户尽职调查要求的，应当自本办法施行之日起（）年内完成较高风险以上存量客户的尽职调查，自本办法施行之日起（）年内完成全部存量客户的尽职调查。
法人客户不良债权尽职调查分为（）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于补充完善客户尽职调查的相关要求为（)。
我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查。()
根据《中国邮政储蓄银行代销信托计划业务机构与产品管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕175号）， 我行对受托人进行尽职调查内容包括（）
尽职调查人员领取尽职调查任务后，执行单位银行结算账户审慎原则，由名（含）以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查（）
在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录（），以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
尽职调查人员在尽职调查表上签署意见，若发现客户行为异常，则拒绝办理（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为（）规章制度11
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
NRA账户开户，已获我行授信客户，可提供客户授信尽职调查报告及授信批复，替代账户业务尽职调查表，但仍要提供实地拍照照片（）
