各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
在对客户非财务因素进行分析时，对客户的管理者风险应重点关注（）。
商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
在对客户非财务因素进行分析时，识别客户的产品风险应重点关注（）。
根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
客户经理要加强对小企业客户非财务信息和担保情况的调查了解，重点关注以下（）内容
客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
经营行客户经理应对法人客户进行定期的现场检查。对法人客户，信用等级在AAA-以下、BBB-（含）以上的贷款客户至少每（）进行一次贷后检查。
银行（信用社）人员要重点关注有异常行为的银行（信用社）信贷人员，不定期对其管辖的客户进行调查回访，发现问题妥善处理。（）
对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
经营行客户经理应对法人客户进行定期的现场检查。对法人客户，信用等级为BB级、B级、C级的贷款客户至少每（）进行一次贷后检查。
发行服务机构发行稽核时至少每周对新增客户发行信息进行全量稽核，对客户首次通行图片与发行信息进行全量比对核验，重点查验（)等违规行为。
发行服务机构至少每周对新增客户发行信息进行全量复核，对客户首次通行图片与发行信息进行全量比对核验，重点查验（）等违规行为。
本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
授信经办机构应充分关注辖内客户征信数据在业务系统的录入质量，定期维护更新信息，核实业务系统中的关键信用信息（）
对于已确立风险等级的存量客户，应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应（）重新审核一次
授信中对客户生产过程的风险应重点关注（）
保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。
经营行客户经理应对法人客户进行定期的现场检查。对法人客户，信用等级在AAA-（含）以上的贷款客户至少每（）进行一次贷后检查
