短信金融业务可为企业客户开通动账提醒业务（企业账户短信通）。
企业客户开通网银后，对新开立的账户加挂使用以下哪个交易（）。
根据人民币结算账户管理的要求，对新开立的单位结算账户（）天后才能办理付款业务。
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
消费者申请退汇时，对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行核实汇款确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇。
当汇出行在汇入行有账户时，汇出行可采用（）的方式偿付汇入行。
客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
对新开立的账户做配单交易根据账户类型选择相应的凭证，如配折通过（）交易配。
银行收到个人客户外汇汇入汇款时，如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的，银行应该（），再将汇入资金入账。
系统内汇兑业务，汇款人申请退回，如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户，需要经过哪些步骤方可办理（）。
境内机构自汇出前期费用之日起（）月内仍未完成境外直接投资项目核准程序的，应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。
客户在银行办理单位定期人民币存款业务可事先在建行开立存款活期账户，从活期存款户中将资金转入新开立的定期存款账户,也可在建行直接开立定期账户将资金存入。
对在汇入银行未开立存款账户的收款人，汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入银行，经汇人银行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行，方可办理退汇。（）此题为判断题(对，错)。
银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为5000元，年累计限额合计为5万元。（）
应在几日内向管理部门报告商业银行的境内托管账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管账户的开户情况，及有关资金的汇出、汇入情况（）
银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出资、出借、出售、购买银行账户的单位,（）年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户
个人国际汇款业务按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款，可基于我行I、II、III类账户办理（）
RCPS系统汇出汇入业务对汇款人账户开户行进行检查，打开对私跨省汇出/汇入限制，暂不做对公业务，如对公汇款人非本省账户系统报错，不能发起交易。（）
客户新开立普通沪深账户，当日就可以开通信用沪深账户（）
如遇新开立单位结算账户人行核准/备案未通过，账户自动销户后，印鉴卡状态将在日终批量时由“缴回”更新为“作废”，各行可在（）（T 日为处理人行核准/备案待处理任务当日）查询确认（）规章制度9
大额存单系统存款证明只能开时段证明。开立时段证明时，大额存单系统会对开立时段证明涉及的资金账户进行冻结。（)
对在汇入银行未开立存款账户的收款人，汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行，方可办理退汇（）
