中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
在信贷业务网上作业中,系统对受理、调查、审批、批复、审批登记环节并不作为必经环节进行控制。()
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
授信前调查是本行所有公司授信业务的必经环节,未经授信前调查不得直接进入审查审批环节。
反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
反洗钱调查程序要求有哪些?
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
在信贷业务网上作业中,受理、调查、审批、批复、审批登记为系统控制的必经环节。()
在信贷业务网上作业中,受理、调查、审批、审批批复、审批登记为系统控制的必经环节。()
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是必经程序:
以下哪项是反洗钱行政调查的客体?()
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求,收集并记录(),以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定,履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
在信贷业务网上作业中,受理、调查、审批、审批批复、审批登记为系统控制的必经环节。()