华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）
金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。
要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）
《反洗钱法》从国家立法层面上明确了国务院反洗钱行政主管部门及相关部门的监管职责和分工，确立了我国“一个部门主管，多部门参与并协调配合”的反洗钱监管体制。（)
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
反洗钱工作的目标通过建立健全与反洗钱监管要求和公司发展战略相适应的全公司统一的反洗钱合规风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）,有效防范和控制反洗钱合规风险
除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外，未经法律和行内规章制度允许，不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。（)
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求，通过自动采集系统内的反洗钱数据，定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。（）
