如果在对贷记卡申请人的调查中发现证件不一致或者无法核查的,可通过()人员联系客户补充证明,由()人员通过NOTES或传真发给二级分行调查人员。
客户如需要对境外人民币()大额消费进行风险控制,可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》,本协议不得代办。
公司客户服务部对电话调查中发现的问题,应及时下发通知给营业部,营业部应在()个工作日内处理并进行反馈。
境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请表》的()栏中注明,并按有关要求进行客户信息补充调查。
在对客户服务进行市场调查时可以通过()、()和(),收集物流服务的信息。
客户理财卡、准贷记卡申请换卡后,次日查询发现制卡未成功,失败原因为“客户编号+地址代码不存在”时,支行可以通过()交易进行维护
对于贷记卡申请资料信息明显不一致的,()人员应作补充调查,并以最终核实的资料为准。
为了对数据资源的现状作出正确评价,在对信息系统的数据进行调查时,应调查数据的一致性、准确性、全面性、及时性以及()。
在对如“易”卡客户进行授信时,依据日均存款余额,若申请人近()个月有代缴水电煤等公共事业费用记录的,且记录笔数大于等于3次,可提升一个授信档次授信,最高授信额不超过1000元。
跨区服务流程中,外省移动客户拨打10086人工台提出查询申请,当通电话中查询多个信息,需进行()密码或身份认证。
商业银行在对客户需求进行调查时,需要调查的信息不包括( )。
在对我行贷记卡申请人进行调查时,要对申请人身份进行核对,在身份核查中不包括对()的核查。
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
咨询公司在对企业进行调查分析的过程中发现下列问题,下列不符合组织架构规范的是()。
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①将投保人签署的投保资料及时交回保险公司 ②主动告知投保人公司客户服务电话和联系方式 ③提醒投保人若对条款存在疑问,可以直接向保险公司进行咨询 ④主动告知投保人保险公司将按照规定开展客户回访工作,提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访 ⑤提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要求保险公司进行详细解释
审查岗对每笔贷款应通过电话就贷款申请和调查信息至少与()、()中的一人进行核实,对于金额较大的贷款或核实中发现疑点的,应向全部相关人员核实。
对授信申请复核的客户经理若在复核过程中发现资料不全,应()。
在贷记卡电话调查中,客户否认本人签名的,可通知申请人重新申请,同时告知()受理人员进行核实,若情况属实,应对()营销人员通报批评。
授信调查人员在对授信申请人进行主体资格和基本条件调查时,若发现(),应当终止客户调查。
准贷记卡审查岗根据申领客户的风险状况,应()对其申请意愿的真实性直接进行电话核查,
授信调查人员在对授信申请人进行合规性调查时,若发现不符合华夏银行合规性要求,应当()。
我行在对客户进行身份识别及信息采集过程中,若客户未满()周岁,证件有效期不允许设置为长期
客服代表主动联系目标客户进行市场调查或商品、服务的回访,完成后提供综合信息报告及效果分析,属于电话呼出类型中()类()项
金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()