各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
对单户贷款金额（）万元以上“速贷通”客户，每半年至少进行一次现场检查（低风险业务除外）。对于具备小企业客户评级条件的，应进行信用等级评定。
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
反洗钱客户风险等级评定是指什么？
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
符合信用等级评定为D级的个人客户的风险特征有（）。
现行信贷资产十二级分类中，对于客户年度评级时点之前已经发生的风险事件，其不利影响已在年度信用等级评定中予以体现的，风险分类时仍需要进行特别调整。
客户信用等级评定中，模型评级是从哪些系统性风险和客户个体风险两个层面进行综合评价，评定客户的信用等级？（）
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
反洗钱系统每半年对存量高风险客户进行重新评定后仍为高风险的，如手工调整过管控限额，且调整后的非柜面转账日累计笔数或金额、公转私单笔或日累计金额中任一项管控大于统一标准的，在再次通知客户经理（）天后将管控调整至统一管控标准；如小于或等于统一标准的，维持手工调整后的管控限额，且系统不重复通知客户经理。如重新评定后调低反洗钱风险等级的，系统自动解除账户限额管控
对于已确立风险等级的存量客户，应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应（）重新审核一次
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。
采用综合评级法评定客户风险等级的步骤为__（）
客户风险等级评定结果有效期超过（）的，或发生可能影像客户自身风险承受能力情况的
对于已确立过风险等级的客户，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍（）
（较)高风险等级客户自评定风险等级后，每（)审核一次客户基本信息。
中风险等级客户自评定风险等级后，每（)审核一次客户基本信息。
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，公司应考虑重新评定客户风险等级。（)
