进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
以下关于财务尽职调查的说法，不正确的是（）
以下人员不能担任尽职调查调查人的是（）。
.以下对尽职调查方法的说法错误的是（ ）。
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
关于加强型尽职调查程序不符的是（）。
以下人员可能作为尽职调查过程中调查人的是（）。
以下关于尽职调查的说法正确的是（）。
AB柜面、FB远程柜面办理新开账户，变更法人或单位负责人、实际控制人信息、受益所有人信息时，系统自动校验该客户的风险等级。如命中反洗钱中风险等级及以上，系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）
对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)
以下关于尽职调查的说法错误的是()。
对于客户洗钱风险等级为偏高，经过客户经理加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订。（)
本行对以下情况哪种的客户，无须开展加强型尽职调查，监管另行规定的除外（）
对公客户可疑交易报告上报后，应由（）部门牵头组织开展加强型尽职调查
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）
以下哪些是同业业务尽职调查阶段需要面核事项（）
我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
以下直接投资登记业务中需要区分可信客户和关注客户，开展尽职调查的业务有（）
在对投保人变更客户及保单有高风险客户做是否上调风险等级的尽职调查时，应当重点关注以下哪几项（）
多项选择1 授信前尽职调查以现场调查为主，非现场调查为辅，根据实际需要可借鉴使用以下哪种方式（）
以下关于业务尽职调查内容错误的是（)。
82、在中国，借款者的征信系统目前已十分完备，P2P平台完全不需要做大量的线下尽职调查工作，即可较好地掌握借款者的信用信息。
