以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）
以下属于法人客户透支业务开办后，经营行应暂停使用或取消透支额度并收回欠款的情形包括（）。
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
核实客户身份存疑的，可要求客户提供辅助材料核实，以下情形中存疑的有（）
涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
涉及以下四种情形（）运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
客户为个人客户的，出现以下哪些情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件（）
达到客户身份识别标准的团体保险合同，只要（）达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别
符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）
达到客户身份识别标准的团体保险单，只要（）应交费总额达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别
达到客户身份识别标准的团体保险单，只要单个被保险人应交费总额达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别（）
应重新识别客户身份的情形包括（）。（出处：反洗钱专项培训）
以下属于客户行为异常情形的包括（）
在与客户的业务关系存续期间，出现以下（）情形的，应及时更新客户身份资料信息
