根据总行零售业务风险提示要求，2010年二季度开始，各二级分行（）至少应下发一期风险提示。
2014年7月25日李国华董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话，要求在内控合规风险方面，在加强（），培养（），树立（），建立一个不愿，不能，不敢违内控管理体系和机制。
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
南京正式提出申办2014年第二届夏季青奥会的申请是在2009年2月3日。
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
南京2014年第二届夏季青奥会工作申办委员会成立于2009年5月12日。
根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
2014年7月25日李国华董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话，要求（）。
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
根据反洗钱系统自动设置提示，高风险客户尽职调查是在（）处理完成。
根据《人民银行南京分行支付系统参与者考核评价办法》规定，参与者业务系统与支付系统之间的安全保密机制出现问题并造成严重影响的，每发生一次扣10分。（)
2014年7月25日李国华董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话，要求在内控合规风险方面，要求在内控合规风险方面，要加强（），培养（），树立（），建立一个不愿、不能、不敢违规的内控管理体系和机制
2014年7月25日李国华董事长在这中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话，要求（）
2014年7月25日李国光董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话，要求在内控合规风险方面，要加强（），培养（）树立（）建立一个不愿、不能、不敢违规的内控管理体系和机制
2014年7月25日李国华董事长在中国邮政储蓄银行全国分行行长座谈会上的讲话,要求在内控合规风险方面,要加强（）,培养（）,树立（）,建立一个不愿,不能,不敢违规的内控管理体秀和机制.
根据《人民银行南京分行支付系统参与者考核评价办法》规定，违反支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理的，每发生一次扣10分。（)
集中代收付中心将委托协议签订、集中代收付业务处理、风险控制等核心业务外包的，中国人民银行南京分行可责令其退出小额支付系统。（）
各银行反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示内容；必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。（）
《人民银行南京分行支付系统参与者考核评价办法》的风险及安全管理考核满分30分,最低得0分。（)
在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）
根据陕西地区监管及公安部门相关规定，各网点、业务处理中心在收缴假币过程中若一次性发现（）张/枚以上假币或遇到版别为（）人民币假币时，应当立即向公安机关报案，并同时报告省分行营运部（）风险提示3
2014年第一季度我国经济开局平稳，中国人民银行根据国际收支和流动性供需形势，合理运用政策工具，管理和调节银行体系流动性。春节前合理安排21天期的逆回购操作400亿元，有效应对季节性因素引起的短期流动性波动；春节后开展14天期和28天期正回购操作，促进银行体系流动性供求的适度均衡。为了控制股票投资风险，被并购的公司可以采取的方法是（）
国际奥委会第122届全会2010年2月11日在温哥华决定，将2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会的承办权授予南京。南京青奥会口号是：（)
