在案件调查中要注意被调查人的申辩，申辩的理由主要有五种：①对事实提出异议②（）③（）④（）⑤对错误事实见面材料中的措辞提出异议
下列属于建筑策划方法中的外部条件调查的内容是（）。
在进行企外部环境一般内容调研时，对企业近期和远期所需原材料的生产和供应情况进行调查，这属于（）
对工作人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以农村信用社和客户资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法的，监察部门一般应在（）内办理立案，事实材料或调查结论应与责任人见面，责任人应在见面材料上签名，并有权进行申辩。
在授信审核中，贷款人的调查人员应当对借款人的信用等级以及借款的（ ）等情况进行调查。
下列属于个人经营贷款贷款调查人的对抵押物的调查要点的是（）。
下列各项不属于调查企业经营外部环境的是（）。
中国农业银行分行信用卡中心审查岗人员胡某在开卡申请高峰期，为“提高效率”，擅自使用农行支行调查岗操作员号登录系统，将待处理业务提交给自己。请指出农行应给予有关责任人何种处分（）。
一个组织为了树立自身可信度，委托第三方信用机构对自己信用情况进行信用调查和评价的行为属于（）。
市社会保险机构定期制定《参保人对深圳市社会医疗保险服务满意度问卷调查表》和《参保人对深圳市社会医疗保险服务满意度问卷调查表评分标准》进行评分，参保人的评分占信用等级评定总分值20%。
对市场商品供给状况的调查研究，这在企业外部环境调研中属于（）
中国农业银行某分行受理岗刘某，对经手的需担保发卡的开卡申请审核不严，在质押手续明显存在缺漏的情况下，仍提交至调查岗，被有权部门查实后，给予有关责任人（）至（）处分。
在加强对借款人所控制企业经营情况的调查和分析中，为有效规避借款人所控制企业经营状况发生变化而带来的信用风险，需要从某些方面加以考察，其中（ ）不属于考察的内容。
通过市场调查发现，保健品市场的兴起是由于人们观念变化引起的，这一因素属于外部环境因素中的
金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。
【选择题】：对顾客的信用状况进行调查所需的费用属于（）。
【多选题】在授信审核中，贷款人的调查人员应当对借款人的信用等级以及借款的（）等情况进行调查。
信用管理服务行业分两类：属于信息类服务的有企业资信调查，个人信用调查，资信评级，财产征信；属于管理类服务的有商账追收，保理，信用保险，信用管理顾问。此题为判断题(对，错)。
监察机关在对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处监察机关在对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查中，遇到下列哪些紧急情况时，可以先实施搜查，后补办相关手续 （）
在信用卡审查和发卡阶段的风险主要表现在对申领人进行资信调查和审批发卡过程中的失误。（）
关于批量开卡业务尽职调查与客户回访说法正确的是（)。
通过市场调查发现，保健品市场的兴起是由于人们观念更新引起的，这一因素属于外部环境中的（）
合规部门在履职过程中对有关违规事件可独立调查，不可以组织相关部门或委托外部专家进行调查。（)
