在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
（）是债权人在债务人本履行合同义务时，请求人民法院和仲裁机构强制债务人履行合同义务
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
在完成基金风险揭示后，募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或（ ）。募集机构应当合理审慎地审查投资者是否符合基金合格投资者标准，依法履行反洗钱义务，并确保单只基金的投资者人数累计不得超过法律规定的特定数量。
湿地使用电动机具时接电插座要用胶袋包确保干爽，作业人员穿（）。
收银员收取现金时应注意鉴别货币真伪，防止（）
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。此题为判断题(对，错)。
根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，关于银行业金融机构选配的现金处理机具表述正确的是（)
根据《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》〔2014〕 （银办发113号）文件要求，银行业金融机构应在_______年内确保实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。
对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的（)，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。
《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR／T0154—2017)中要求自助纸币鉴别机具误识率为（)。
《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR／T0154—2017)归纳了（)项硬币鉴别机具可识别的防伪特征。
银行业金融机构应履行反假货币宣传责任和义务，促进社会公众增强防假反假货币意识，提高识假辨假能力（）
营业机构应在营业前确认出纳机具的货币鉴伪及冠字号码采集等功能运转正常后方可受理现金收付业务，有关设备运转的确认情况须按（）登记《渤海银行冠字号码检索登记簿》
金融机构在履行货币鉴别义务时应采取的措施有（）
金融机构办理现金收付业务过程中准确鉴别货币真伪的意义有哪些？（)
反假货币培训以2年为周期，各级机构须建立员工培训档案，对本机构现金从业人员培训时间、培训内容、考试成绩等进行详细记录，确保我行现金从业人员2年内至少一次业务培训并通过货币鉴别能力考试。（）此题为判断题(对，错)。
从2018年起，人民银行提出将比照假人民币管理的尺度和标准，不断强化主要外币人工鉴别、机具鉴伪，完善收缴制度，其中将主要外币纳入冠字号码查询解决假币纠纷有关工作，金融机构在办理货币兑换时采集、存储的冠字号码将从美元逐步扩大到等主要外币（）
现金收付人员的工作技能：严格按照货币鉴别和假币收缴流程开展工作，能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪，准确挑剔伪（变）造币，规范办理假币收缴和假币纠纷处理等反假货币业务，熟练查询人民币冠字号码，能够根据客户需求清楚表达假币特征，具备一定的假币堵截能力（）
银行业金融机构要制定反假货币培训计划，规划好逐年参训人数，确保3年内现金从业人员包括新上岗或调岗人员全部轮训一遍。（)
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999－2010》的，可罚款（)。
