各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
总行（）负责监控分支行和总行资金营运部门即、远期结售汇业务所形成的结售汇综合头寸变动情况。
根据大连银行关于国库经收业务非现场监督的相关要求，各中心支行须认真及时向总行报送国库经收业务非现场监管信息资料，并对上报的非现场监管信息（）负责。
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于（)人否则金融机构有权拒绝。
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。此题为判断题(对，错)。
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。
各银行总行及其分支机构成立专门小组，由行级领导担任组长，指定牵头部门和配合部门，明确职责，安排专人负责大额不良贷款台账管理工作。（)
反洗钱工作考核评价范围为总行部门及分支机构（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定，本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系金融机构进行核实，并报总行运营管理部（如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部），总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告（）
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起30个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。()
