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按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
A . 正确
B . 错误
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
A . A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B . B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C . C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A . 正确
B . 错误
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
A . 正确
B . 错误
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
A . 正确
B . 错误
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
A . A.金融机构主管
B . B.金融机构有关人员
C . C.非金融机构工作人员
D . D.金融机构反洗钱工作人员
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按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）
A . A.立法救济
B . B.行政救济
C . C.司法救济
D . D.国家赔偿
E . E.党内申诉
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简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
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根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C . C.公安机关
D . D.人民检察院和人民法院
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B . B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C . C.反洗钱调查中的保密制度
D . D.反洗钱调查中的法律责任
E . E.反洗钱调查的救济途径
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根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
A . A.强制性
B . B.准司法性
C . C.涉密性
D . D.合法性
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A . 正确
B . 错误
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A . 正确
B . 错误
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A . A.被调查对象的基本情况
B . B.可疑交易活动是否属实
C . C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D . D.被调查对象的关联交易情况
E . E.其他与可疑交易活动有关的事实
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人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
A . 合法原则
B . 合理原则
C . 保密原则
D . 效率原则
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A . 客户身份资料
B . 交易资料
C . 交易凭证
D . 交易金额
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按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
是
否
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：D（）
A．人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B．人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C．人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D．人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。此题为判断题(对，错)。
是
否
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
A．1,2,3,4
B．1,3,4,5
C．1,2,4,5
D．1,2,3,4,5
