发现客户身份存疑的，应当要求客户补充提供居民户口簿或者有效期内的护照或者户籍所在地公安机关出具的身份证明文件原件等足以证实其身份的其他证明材料，无法证实的，应当拒绝为客户开立账户。
公安机关对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确与案件无关的，应当在（）日内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。
公安机关侦查人员询问证人，可以到（）进行，但是应当出示公安机关的证明文件。必要的时候，也可以通知证人到公安机关提供证言。
涉及客户被骗的请款，持卡人提供公安机关出具的报案证明，请问我行网点能否帮持卡人划账？（）
公安机关对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确与案件无关的，应当在（）日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。
公安机关对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明与案件无关的，应当在（）日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。
公安机关对于扣押的物品文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明与案件无关的，应当在（）日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。
侦查人员询问证人，可以到（）进行，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。在必要的时候，也可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行从公安机关、司法机关、持卡人本人、亲属、交易监测或其他渠道获悉持卡人出现（）等风险信息时，应立即停止上调额度、超授信额度用卡服务授权、分期业务授权等可能扩大信用风险的操作。
律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当向公安机关提供的证明文件和材料有（）。
人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查时，须向银行提供县级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。
托运金银珠宝、货币证券应提供商业银行的正式文件或当地铁路公安部门的免检证明。
在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。
人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等部门因侦察、起诉、审理案件要求查询、冻结、扣划存款时必须向信用社出具由县级或县级以上人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关的正式通知。
台区经理在接到客户用电申请后，应告知客户提供一种有效身份证明（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明），并严格执行“一证办理”制，利用移动作业终端现场受理客户用电申请业务。
银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况;储蓄机构不能提供原始账册，只能提供复印件。（)
《铁路旅客运输办理细则》（铁运[1997]103号）规定，托运货币证券，应提供的正式文件或当地铁路公安局（处）或公安分局（分处）的免检证明（）
客户反应卡片不能交易，经查询交易被拒原因显示为“公安机关认定出组、出借、伪冒持卡人被拒”的情况，卡片5年内不得进行非柜面交易。（)
客户办理印鉴挂失业务时,若无法出具工商管理部门或公安机关等管理部门证明文件的,在确认其开户证明文件真实、有效的情况下，可要求客户提供当地报刊发布并经过公证处公证的遗失声明,作为确认客户身份的辅助依据（）
公安、司法、检查机关等法律、法规授权的部门查阅会计档案时，查询人须出示工作证或执法公务证等有效证件和县级（含)以上主管部门出具的正式公文或加盖执法部门公章的执行文书等有效证明文件。（)
为保障客户的通信安全和个人隐私，我公司规定正常情况下，个人号码过户需要原户主和新户主携有效证件，按照实名制要求现场办理。对于原户主身故的特殊情况，可持原机主死亡的相应证明（公安机关出具的死亡证明或户口本“注销页”或户籍所在地开具的销户证明）、取得该号码的权属证明（相应公证文件或法律文书）至指定营业厅办理（）
