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在农产品市场营销中，市场调查的步骤一般分为（）三个阶段。
A . A、调查准备
B . B、拟定市场调查计划
C . C、正式调查
D . D、信息处理
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在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A . A.中国人民银行总行
B . B.公安机关
C . C.中国人民银行省一级分支机构
D . D.中国人民银行地市级城市中心支行
E . E.中国人民银行县支行
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在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
A . 总行、上海总部
B . 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C . 副省级城市中心支行
D . 地市级城市中心支行
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在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
A . 正确
B . 错误
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调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
A . 正确
B . 错误
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社会调查研究可以分为四个阶段，即准备阶段、调查阶段、分析阶段与总结阶段。
A . 正确
B . 错误
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调查研究的基本程序，一般可分为三个阶段：筹划准备阶段、资料搜集阶段和整理分析阶段。
A . 正确
B . 错误
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在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
A . A.登记备案
B . B.调查审批
C . C.成立调查组
D . D.拟定调查方案
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
A . 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B . 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C . 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D . 单位和个人举报的可疑交易活动
E . 通过涉外途径获得的可疑交易活动
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在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
A . 调查准备
B . 调查实施
C . 临时冻结
D . 调查结束
E . 总结报告
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确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
A . 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B . 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C . 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D . 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E . 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A . 正确
B . 错误
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在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A . A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B . B.反洗钱调查报告表的批准
C . C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D . D.报案（针对需要报案的情况）
E . E.立卷归档
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在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
A . 可疑交易活动明显与洗钱活动无关的
B . 交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的
C . 超过法定资料保存期限的
D . 有其他合理理由，认为不需要调查核实的
E . 确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
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项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、()和编写报告等6个阶段。
A . 风险分析
B . 分析测算
C . 资料整理
D . 建立资料库
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岗位职务描述是一项全面的技术性很强的评价过程，这一过程基本可划分为四个阶段：准备阶段、调查阶段、分析阶段、（）。
A . A、完成阶段
B . B、总结阶段
C . C、分解阶段
D . D、反馈阶段
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在农产品市场营销中，市场调查的步骤一般分为（）、正式调查、（）三个阶段。
A . A、调查准备
B . B、拟定市场调查计划
C . C、调查预测
D . D、信息处理
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创新思维过程是一个解决问题的过程，问题解决的步骤可以分为四个阶段：准备阶段、调查阶段、观念阶段和（）。
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A . A、公安机关
B . B、金融机构上一级机构
C . C、中国人民银行当地分支机构
D . D、金融机构总部
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福利调查的实施过程可以分为（） ①准备阶段 ②评估阶段 ③实施阶段 ④结果分析阶段
A . ①③④
B . ②③④
C . ①②④
D . ①②③④
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项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、（)和编写报告等六个阶段。A
项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、()和编写报告等六个阶段。
A．分析测算
B．建立资料库
C．风险分析
D．修改融资计划
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在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：
A．登记备案
B．调查审批
C．成立调查组
D．拟定调查方案
E．制作调查通知书
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
A．1,2,3,4
B．1,3,4,5
C．1,2,4,5
D．1,2,3,4,5
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11、一般可将污染源调查工作分为准备阶段、调查阶段、总结阶段三个阶段。
