《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场,能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是: (1)为了补充并购资金的不足,从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款; (2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车,有部分汽车零部件转从我国进口,有部分汽车对我国出口; (3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。在从国内商业银行借入浮动利率的美元贷款中,该汽车公司承受的金融风险有()。
某上市商业银行的财务部负责人正在某大学参加EMBA课程学习,为提高本学年案例分析的真实性,他决定用该行最新的还未经审计的经营数据对国内上市商业银行的经营业绩作比较分析,而且他的这份分析报告只限于课堂讨论用,该财务部负责人的行为( )。
流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度,大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名()客户的有关信息进行报告的制度。
.关于宏观经济调控对于员工福利制度的影响,下列说法正确的是()。 ①从传导机制看,紧缩的宏观经济政策有利于企业扩大投资,提高效益,从而有条件提供更多的员工福利 ②从不同宏观调控政策对员工福利的影响看,紧缩的货币政策有利于储蓄性的员工福利项目资金的保值增值 ③从长期效果看,宏观调控背景下经济的长期稳定发展为员工福利制度建设的稳步推进奠定了比较稳固的物质和制度基础 ④从宏观调控的演化趋势看,员工福利项目逐渐成为宏观调控的直接目标
某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户,并一次性存入200万元现金,农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告,其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场,能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是: (1)为了补充并购资金的不足,从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款; (2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车,有部分汽车零部件转从我国进口,有部分汽车对我国出口; (3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。为了控制从我国进口汽车零部件时的汇率风险,被并购的公司可以采取的方法有()。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场,能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是: (1)为了补充并购资金的不足,从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款; (2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车,有部分汽车零部件转从我国进口,有部分汽车对我国出口; (3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。被并购的公司对我国出口汽车时,承受的金融风险有()。
某银行资金交易部最新报告指出,从国内宏观调控的需要看,只有人民币持续不断地加息,才能从根本上控制经济扩张的冲动,避免资产泡沫的出现和破灭;如果人民币不加快升值,那么人民币流动性无法根治,利率偏低的状况无法纠正,资产泡沫就有可能越吹越大。据此,可以推出()。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场,能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是: (1)为了补充并购资金的不足,从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款; (2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车,有部分汽车零部件转从我国进口,有部分汽车对我国出口; (3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。为了控制股票投资风险,被并购的公司可以采取的方法是()。
我行是第()家获得人民银行批准开办交易资金托管业务的国内商业银行。
某公司因资金周转困难,需要向银行贷款。会计赵某根据总经理的授意,编制了一份虚假的会计报告,获得了银行贷款。下列说法正确的有()。
中国农业银行柜员周某为某科技电子公司开立注册验资账户,注册资金50万元,客户存入验资款后,因业务需要从该账户中提取了1万元现金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()
十九大报告指出,国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元,稳居世界第()。
从服务收费总体情况看,国内商业银行中间业务收费种类远远()国际先进银行。
从经营发展与宏观经济周期变化之间的关系看,银行业属于典型的()。
国内某银行从一家境外银行获取资金,并将资金贷给国内企业,从中赚取差价收入,这笔资金应计入()。
从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()
某外商投资企业开有一个美元外债账户,现需要从该账户中划出资金用于向国内某供应商支付货款200万人民币,银行应:()
根据保监会2012年7月颁布的《保险资金投资债券暂行办法》,保险资金投资于商业银行发行的金融企业债券,应当具有国内信用评级机构评定的()级以上的长期信用级别,并且经最新审计的净资产不低于()元人民币。
某知名学者指出:“从拉美最传统的经济史的角度看,1930年是本地区工业化的一种功能性标志。人们甚至谈论危机前和危机后:此前,占优势的是出口经济;此后,标志性的是工业化和国内市场的扩张。”据此判断,该学者认为1929—1933年经济大危机()
共享经济实质上是闲置或者过剩资源的所用权转让。从宏观角度看,共享经济可以提升全社会范围的资源使用效率;从微观角度看,则可以降低顾客的交易、购买和使用成本,并且资源拥有者可以由此获得收益。所以,分享经济对宏观和微观层面都有诸多好处。
1994 年我国国内证券交易印花税中央与地方各分享50%。近年来,根据分税制运行情况和宏观调控的需要进行调整后,中央分享证券交易印花税收人的比例上调至()。
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。