个人金融信息，是指银行业金融机构在开展业务时，或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下哪些个人信息（）。
根据《中国银行浙江省分行2012年监控行业信贷限额管控方案》，以下哪个行业内客户/项目的授信投放须纳入采取严格的名单式管理，全部授信投放逐笔由总行公司金融总部核准：（）
（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
银行业金融机构有未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处十万元以上三十万元以下罚款。6、
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应对（）实行名单制管理。
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
银行业机构在成立前的股东资格应当获取银监会的批准，在银行业机构成立后增减股东的，也须经银监会的批准。（）
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，各银行业金融机构在贷款受理环节，要严格审查客户准入资格，严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款。
银监会关于调整放宽农村地区金融机构准入政策若干意见中取消了在农村地区新设的银行业金融机构（）高级管理人员任职资格审查行政许可事项，改为参加从业资格考试合格后即可上岗。
银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度的（）进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。（)
银行业金融机构在获取最新名单后，以下关于回溯性审查功能表述错误的是（)。A.对增量客户启动回溯性审查
银行业金融机构对本机构在发卡营销过程中获取的客户负有保护信息安全的义务（）
（）负责组织辖内对受制裁国家业务、监管金融制裁核查、联合国安理会制裁名单开展回溯性核查工作
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定，银行业金融机构开展同业票据业务时，应由总行对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估调整（）
根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，关联套利是指银行业金融机构通过利用所掌握的关联方或附属机构资源，通过设计交易结构、模糊关联关系和交易背景等形式，规避监管获取利益的套利行为（）
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当针对本机构的（)启动回溯性调查。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（)的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
为给出适当的客户风险分值，证券期货业金融机构在对一定范围内的可疑交易报告进行回溯性审查后，审查内容不包括（）
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（)恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
根据《中国银监会关于促进银行业金融机构与融资性担保机构业务合作的通知》，银行业机构要建立适合融资性担保机构承保贷款（以下简称担保贷款)特点的业务模式。推出符合小企业需求和经营特点的信贷品种，进一步优化审贷流程，提高担保贷款的审批、发放效率。（)
