按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
请款指收单机构对()而向发卡机构提出的索款请求,属于差错处理的一种交易类型。
对原交易日后180日内发起调阅交易明细凭证的确认查询,收单机构在交易发起后30日内回复的,交易提交机构每笔支付()元。
一笔信用卡有卡自助消费交易,收单机构发现实际消费金额大于清算金额,则可以通过原因码9650(实际消费金额大于记账金额)提交请款交易进行索款。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
人行下设(),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
对于借记卡取现交易,收单机构以原因码9651(取现金额大于记账金额)提交托收请款的时限为原始交易日后()。
根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,外资银行开办衍生产品交易业务,应当向当地监管机构提交由授权签字人签署的申请材料,经审查同意后,报中国银监会审批。
对在原始交易日后26日至40日之间提交的贷记调整,代理行(或转入行)向发卡行(或转出行)支付每笔()元的费用,另向中国银联支付每笔()元的交易转接处理费用。
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
信用卡消费类交易退货失误造成收单侧短款的,收单机构提交请款的时限为退货交易日后()。
对于信用卡交易贷记调整失误,收单机构以原因码9652(贷记调整或退货失误)提交请款的时限为贷记调整交易日后()。
再请款交易,交易提交机构需提交()元费用
对借记卡交易短款,收单机构满足条件的,有向发卡机构提出请款的权利。
()可通过提交请款交易方式委托发卡行协助向持卡人追索
对于发卡机构以原因码4515(持卡人否认交易)的子码A(责任转移)提交一次退单、且符合全部处理要求的,收单机构不得以原因码()提交再请款。
收单机构以原因码9650提交请款的,请款金额可以大于原始交易金额。
收单机构原始交易短款,不能通过请款处理的,可通过托收请款方式委托发卡机构协助向持卡人追索。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
请款交易,交易提交机构需提交()元费用
发卡机构针对1笔金额2000.00元的消费交易提交裁判申请后,后因双方协商后解决,()不予退回。
IC卡交易中,发卡机构以原因码()提交一次退单的,收单机构无再请款权利。
银联卡差错处理过程中,需要交易接收机构向交易提交机构支付费用的交易是()
对信用卡交易贷记调整失误的,收单机构可在提交时限内直接提交请款处理,超过提交时限的,以及对借记卡交易贷记调整失误的,收单方须与发卡机构协商,由发卡机构通过例外长款处理完成。()