《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
履行反洗钱义务的主体有哪些？
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。此题为判断题(对，错)。
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限（）
根据各国的规定来看，因各国国情和反洗钱义务主体的不同，需要建立的反洗钱制度可能不同，但总的来说，反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，这三项基本制度分别是什么？（)
反洗钱义务主体应当建立以下哪些制度（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金雕机构， 也包括按照规定应当履行反洗钱义务的 （).
