办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。
对于达到客户身份识别标准的，客户经常居住地与住所地（即身份证登记地址）不一致的，应登记客户的经常居住地（）
达到客户身份识别标准的团体保险合同，只要（）达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别
对于下述非自然人客户的控股股东或者实际控制人可以不识别（）
达到客户身份识别标准的团体保险单，只要被保险人应交费总额达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别（）
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别__ABC__（）
委托代办业务，如委托事项达到反洗钱识别标准的，应对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记受托人的（）
达到客户身份识别标准的团体保险单，只要（）应交费总额达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别
达到客户身份识别标准的团体保险单，只要单个被保险人应交费总额达到识别标准（包括新投保及增加被保险人等情形），需要同时对投保人、达到客户身份识别标准的被保险人及该被保险人的法定继承人以外的指定受益人进行客户身份识别（）
对于非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，义务机构不得与非自然人客户建立业务关系后，才完成受益所有人身份识别工作（）
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别（）
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
各级机构应遵循（）原则，开展客户身份识别，了解客户的真实身份，了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，关于其判定标准正确的有：（）
在通过穿透识别，最终确定非自然人的受益所有人后，应登记机构客户受益所有人的（），妥善留存受益所有人身份信息以及其他开展受益所有人识别过程中获得的数据或者资料
