《有效银行监管核心原则》要求，银行监管当局必须对国际活跃银行组织实施全球（），运用适当的审慎标准充分监控这些银行组织开展的所有业务，这种监管活动应该覆盖外国分行、合资银行和附属机构.
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
我国在1994年形成了以中国人民银行为核心，以四大专业银行为主体，其他各种金融机构并存和分工协作的金融机构体系。
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
行政行为要做到合法，必须符合权限合法、程序合法、主体合法、内容合法。此题为判断题(对，错)。
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
期货公司应建立以净资本为核心的风险监控体系，符合资本充足的要求。()此题为判断题(对，错)。
根据《国家赔偿法》的规定，公安赔偿必须同时具备主体要件、行为要件、后果要件、行为违法要件四个要件才可以成立。（）此题为判断题(对，错)。参考答案：错误
行为人以计算机作为工具，或以计算机资产作为攻击对象，实施的严重危害社会的行为都称为计算机犯罪。此题为判断题(对，错)。
违法的主体必须具有行为责任能力。()此题为判断题(对，错)。
主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。此题为判断题(对，错)。
使用单位必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检验、维修保养、定期报验和应急措施等在内的特种设备使用和运营的管理制度。此题为判断题(对，错)。
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对，错)。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事长承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。此题为判断题(对，错)。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会和监事会应当对市场风险管理体系实施有效监控。此题为判断题(对，错)。
实施预防、监测洗钱的行为必须以银行业为核心主体。（)
实施预防、监测洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。（)
程项目质量控制实施主体分为自控主体和监控主体两部分。（）此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》规定，银行业金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务
银行做好开展标准仓单质押融资业务的准备工作后将建立起“以银行监控套期保值头寸为手段、货物实际控制为支撑、标准仓单为风险退出渠道”的大宗商品贸易融资风险控制模式。（）此题为判断题(对，错)。
