对于风险水平高于中风险的对象,必须()。

A、采取强化的客户身份识别措施 B、在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施履行所有标准身份识别程序

时间:2023-08-10 10:28:25

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