提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。
商业银行应比照自营贷款管理流程，对标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理 。（ ）
华夏银行可以视情况对贷款实施重组，贷款重组应遵循的原则是实事求是原则、依法合规原则、（）、尽职尽责原则。
商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求。
《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行在对借款人第二还款来源进行审查时，应关注（）
为识别和防范借款人对银行实施贷款诈骗，银行在办理贷款业务时应当对借款人进行严格审查（）
商业银行应比照自营贷款管理流程，对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。
授信尽职是指银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及（）等进行尽职调查、审查和授信后管理。
不良资产责任追究是指银行对形成不良资产的授信业务以及不良资产处置全过程进行审查，对各环节相关人员的违法违规或未尽职进行责任认定，并对有关责任人进行处理。（）
农业银行主要对（）分别制定和实施了停复牌管理制度。
监管部门应严格董事任职资格审查，细化商业银行董事任职资格要求，对董事、监事履职进行考核评价和后评估。对不尽职、失职的董事或监事，可视情况采取以下措施：（）
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对，错)。
银行可以因资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。（）
世界银行和亚洲开发银行一般对（）进行事后审查
除（）外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具尽职调查表
《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》规定，授信审查人员认为必要时可重新编制客户资产负债表和现金流量表（）
对客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（）与（），并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
以下直接投资登记业务中需要区分可信客户和关注客户，开展尽职调查的业务有（）
外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户（）
《安徽农村商业银行系统个人贷款管理办法》规定，贷款审查应对贷前调查内容的合法性、合理性、准确性进行全面审查,包括对借款人的,并关注调查人的尽职情况（）
银行为个人客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括（）
银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》（汇发[2013]
