依照法律规定国务院银行业监督管理机构可以对已被接管银行业金融机构的有关人员采取限制其一定人身自由的措施。
在信贷调查过程中，未按规定尽职调查，调查严重失实，造成严重后果的，可以给予有关责任人员以下（）的处分。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
商业银行信贷业务人员只需对那些银行主动营销的客户安排面谈，进行前期调查。
《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》规定，对调查（评估）报告中不明确意见的信贷项目，审查人未在审查意见中提示的。对有关责任人处以（）元罚款。
根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于完善差别化住房信贷政策有关问题的通知》，对有（）等违法违规记录的房地产开发企业，各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。
下列属于国家开发银行对外汇信贷管理人员的基本要求的是（）。
在个人住房贷款的贷前调查环节，项目信贷人员在对开发商及楼盘项目进行调查后，需要撰写调查报告，其内容包括（）。
对于购买期房的贷款，项目开发商向贷款人提出书面申请并提供资料后，信贷人员进行调查的主要内容有（）
个人住房贷款贷前调查的过程中，信贷人员依照银行的有关规定通过对开发商资信调查、项目有关资料审查以及实地考察后撰写出（ ）
信贷业务审查是指审查人员对调查人员提交的有关资料的完整性，对调查人员认定意见及风险分类初步意见的（）和（）、进行审查，充分揭示信贷项目的优势及存在风险，提出审查意见的过程。
某建筑公司开发区项目部施工工地发生一起机械伤害事故，所幸没造成人员死亡，但造成了一人重伤。开发区项目部自已组织调查，并将事故报告及调查处理结果向公司汇报。该建筑公司对开发区项目部未及时向公司报告事故的行为进行了批评，并扣发了项目部经理的年终安全生产奖金。根据以上场景，回答下列问题：《特种设备安全监察条例》规定：特种设备事故发生后，事故发生单位应当（），并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。
在信贷调查过程中，未按规定尽职调查，调查不细不实的，可以给予有关责任人员以下（）的处分。
公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行()。
按照《中国农业银行流动资金贷款管理办法》的规定，信贷审查人员对调查内容有异议的，经主管行长批准后，可以到借款人实地核查有关情况的真实性。()此题为判断题(对，错)。
客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
公职人员有违法违规行为应当承担法律责任的，在国家有关公职人员政务处分的法律出台前，监察机关可以根据被调查的公职人员的具体身份，依照相关()、()、()和()对违法行为及其适用处分的规定，给予政务处分。
信贷调查环节中，对调查发现的重大问题故意隐瞒，误导信贷决策的，给予有关责任人员处分（）
监察委员会依照本法和有关法律规定，对公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等()进行调查。
随着房地产业的迅速发展，金融资本与房地产业资本结合的趋势越来越明显。银行信贷资金已经成为当前房地产开发经营活动最主要的资金来源渠道。现甲房地产开发商拟向乙银行申请贷款，乙银行委托丙房地产估价机构对甲提供的开发项目进行评估。下列不属于房地产贷款项目评估相关法律法规及技术标准规定的是（）
根据《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》规定，商业银行对房地产开发企业发放的贷款只能通过房地产开发贷款科目发放，严禁以房地产开发流动资金贷款或其他贷款科目发放。（)
信贷调查环节中，未按规定开展尽职调查，调查不细不实的，给予有关责任人员处分（）
根据《承德银行房地产开发企业及按揭项目准入流程（试行）》，调查人员除调查了解企业基本情况、经营者素质、以往经营业绩、社会口碑及信誉度外，还应重点对房地产开发企业的财务状况进行分析（）
【单选题】上海轨道交通“9.27”事故依照有关规定,（）名事故责任人受到严肃处理。事故调查组还责成申通集团对此次事故中负有责任的其他相关人员,按企业相关规定予以严肃处理。
